Hoy es:
Miércoles, 21 De Agosto Del 2019
Visítanos en

 
Buscar:


El tiempo - Tutiempo.net

DIFIEREN AUDIENCIA VS HERMANOS RUVALCABA
02.05.2015 07:25 am Compártelo en:

Laredo, Texas.- A petición de su defensa, la audiencia programada para el jueves 30 de abril en la Corte federal, para los cuatro acusados de lavado internacional de dinero (dos de ellos chihuahuenses), se difirió para la próxima semana.  
El pasado jueves serían presentados ante el juez Guillermo García, los hermanos Juan Carlos y Ricardo Ruvalcaba Plascencia, así como sus cómplices Víctor Guadalupe García Loera y Joaquín Hernández Veliz. Tan sólo por el delito de fraude fiscal al IRS o Servicios de Rentas Internas de Estados Unidos, la Federación reclama a este cuarteto 136 millones de dólares. Falta por conocerse el monto del lavado de dinero que se les imputa, junto al menos a otros tres hombres, que son nombrados como Leonel Chávez, cuñado de Juan Carlos Ruvalcaba; Charles Haddad, residente en El Paso, Texas, con una empresa de metales preciosos, así como otro individuo conocido con el apellido Peña.

Se supone que sus abogados solicitarían este jueves la libertad caucional o bajo fianza, pero de última hora, el miércoles se suspendió. Ahora, el martes 5 de mayo los Ruvalcaba serán presentados ante el juez García y el viernes 8 lo harán García Loera y Hernández Veliz.

A los cuatro citados, y al menos a tres hombres más involucrados, al parecer aún no arrestados (identificados como Leonel Chávez, Charles Haddad y otro de apellido Peña), también se les acusa de formar parte de una organización internacional de lavado de dinero.

Se supone que estos siete hombres crearon o son cabeza de una serie de empresas, entre reales y ficticias, para triangular electrónicamente millones de dólares, intercambios efectuados entre Estados Unidos y México, de acuerdo con información del diario "El Mañana".

A través de metales preciosos (plata, para ser más específicos) importaban a Estados Unidos de manera temporal desde México embarques de monedas fuera de circulación en aquel país vecino. Luego, se supone que en Laredo, El Paso, Dallas, Houston y en alguna parte de California procesaban las monedas convirtiéndolas en barras de plata, para retornarlas al país azteca.

El Heraldo de Chihuahua

De la Redacción



02/05/2015 : DIFIEREN AUDIENCIA VS HERMANOS RUVALCABA...
14/04/2014 : EJECUTAN A 8 HERMANOS EN DURANGO; SEIS MUJERES Y DOS H...
22/10/2012 : ZAPATERÍA B HERMANOS AMENAZA A DISTRIBUIDORAS CON QUI...
21/08/2011 : NIEGA RUBARZA DIVISAS RELACIÓN EMPRESARIAL CON CUCO R...
12/04/2013 : RAFAGUAN E INCEDIAN CON PÉRDIDA TOTAL LOCAL COMERCIAL...
29/09/2010 : CULPABLES HERMANOS LEGARRETA DE LESIONAR A JUAN TARANG...
22/09/2012 : CUATRO HERMANOS LOS SECUESTRADORES Y HOMICIDAS DEL MAE...
08/02/2011 : EXPLOTA B’HERMANOS A MUJERES: ARACELI OLIVAS...
03/04/2014 : APRUEBAN TRABAJO DE PEDRO RUVALCABA AL FRENTE DE CONSE...
15/10/2012 : AGENTES DE LA PGR CATEAN EMPRESA NUECERA DE FAMILIA RU...
 

 
...............................................
Por: Alfredo Espinosa
Por: Manuel Gandara
...............................................
LUIS VILLEGAS MONTES
Por: Linterna Verde



 
Contáctenos: manuelgandaras@hotmail.com | Tel. 639.114.66.54 | Derechos Reservados
EN TRES DÍAS DESPARECEN TRES JÓVENES EN DELICIAS - DESAPARECE AL SALIR DE TRABAJAR EN MEOQUI - ES JULIO SEGUNDO MES MÁS VIOLENTO CON AMLO - EN PUERTA EL CAMPEONATO NACIONAL MASTER - VA “MAGO” PARA EL VIERNES, DEFINE JAVIER MORALES LOS TRES LANZADORES INICIALISTAS - JULIO, EL MES CON MAS DELITOS EN DELICIAS Y EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA - POR INICIAR PROGRAMA DE BECAS ECONOMICAS Y DE TRANSPORTE PARA UNIVERSITARIOS EN MEOQUI - PLANTAS TRATADORAS DE AGUA BENEFICIARÁN AL RÍO SAN PEDRO EN MEOQUI; MITIGARÁ LA CONTAMINACIÓN - AÚN NO SE UTILIZARÁ EL FONDO DE INVERSIÓN 2019-2021 EN MEOQUI - DIF MUNICIPAL DE MEOQUI FESTEJARÁ A LOS ABUELITOS EN SU DÍA CON UN BAILE Y RIFA DE REGALOS -